Cristi Borcea, control judiciar pe o CAUȚIUNE de 2 milioane de lei. Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI

Publicat: 02/11/2018, 23:07
Actualizat: 25/03/2019, 20:07

Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cauțiune de două milioane de lei, după ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unității de parchet, în dosarul în care e vizat de spălare de bani și evaziune fiscală, au precizat surse judiciare pentru Mediafax.

Fostul finanțator Dinamo a fost dus de către DIICOT la audieri vineri seară, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui vreme de aproape 10 ore în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care este vizat.

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 24 de percheziții în București și județele Ilfov, Brăila și Constanța, pentru a destructura un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Printre suspecți se numără și Cristi Borcea, fostul finanțator Dinamo. Prejudiciul estimat de anchetatori ajunge la aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat condiționat înlunaiulie, din Penitenciarul Jilava, unde ispășea pedeapsa dispusă în Dosarul transferurilor de jucători.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că, în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, grupul infracțional a creat două circuite fictive de tranzacționare, dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți și persoane, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Alături de Cristian Borcea, sunt implicați și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau, au încheiat contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care – ulterior – erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării acestora.

În circuit erau folosite și societățile comerciale controlate de către Vitalie Burcă, Dmitri Grigoriev și Serghei Vasiliev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, și facturau în mod fictiv anumite achiziții și prestări servicii către alte societăți comerciale.

Foto: Hepta

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
O femeie din Peru a stat 43 de zile cu un cui în gât fără...
Este oficial! Încă un Faimos, eliminat de la Survivor All Stars de la Pro TV
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
„Riscul terifiant al unui Al Treilea Război Mondial se apropie”. Peter Szijjarto face un apel...
Cât mai are de trăit Kate Middleton, de fapt, după ce a fost diagnosticată cu...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Se jucau "urşii şi vânătorii" cu profesorul de geografie. Reacția directorului Liceului Tehnologic dn Bacău, după...
Andreea ar fi presimțit ce urma să i se întâmple la Timișoara?! Incredibil ce a...
Ai văzut-o? Copilă de doi ani dispărută în Serbia, căutată pe teritoriul României. Autoritățile fac...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Cum arată noul Hyundai Tuscon? SUV asiatic cu mulți fani în România - GALERIE FOTO
UE cere ca Facebook şi TikTok să identifice şi să eticheteze falsurile generate cu AI,...
Absolut HILAR! Cybertruck s-a făcut de TOT RÂSUL când a încercat să...
Magazine ÎNCHISE în weekend. Ciolacu, decizia finală: Vreau să închid...
Harry, gata să se împace cu William. E dispus să facă orice
A crezut că salvează un pui de arici, dar mare i-a fost surpriza când a...
Cum va fi înmormântată Andreea, studenta la Medicină ucisă la Timișoara! Detaliul neașteptat la care...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
Fizionomistul și psihologul Ciprian Cucu a analizat trăsăturile lui Mirel Dragomir. Ce se ascunde în...
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
Cum să avem grijă de plămânii noștri?